光明地产 关于调整2022年度预计日常关联交易额度的公告

一、基本情况概述

为适应公司及下属子公司日常经营发展的实际需要，进一步规范关联交易管理，光明地产股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司2022年度已发生的关联交易情况及未来业务规划，拟对2022年度预计发生的日常关联交易额度进行调整。本次调整主要涉及与部分关联方之间发生的“日用杂品销售”类关联交易。

二、关联交易调整内容

本次调整系基于公司实际业务开展情况，对前期预计的关联交易总额进行合理修正。在原已审议通过的2022年度日常关联交易预计额度基础上，公司拟增加与关联方之间关于“日用杂品销售”业务的预计交易金额。该业务主要为公司向关联方销售日常生活所需的各类杂品，属于公司正常经营范围内的持续性业务。增加额度的主要原因在于，报告期内相关关联方的实际需求超出年初预期，为保障关联方正常的物资供应及支持其业务运营，需相应上调交易预计规模。本次额度调整不改变关联交易的性质、定价原则及结算方式，交易价格将遵循市场公允原则确定。

三、关联方介绍及关联关系

本次涉及调整额度的关联方为与公司受同一最终控制方控制的企业。该关联方与公司在业务、资产、财务等方面保持独立，本次交易是基于正常商业目的发生的持续性日常交易。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述日常关联交易是公司正常经营活动的组成部分，有助于巩固与关联方的业务合作关系，实现资源互补。交易遵循公开、公平、公正的市场原则，定价公允，不会损害公司及非关联股东的利益。该类交易在公司整体营业收入中占比较小，不会对公司的独立性构成重大影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、审议程序

本次调整2022年度日常关联交易预计额度事项已获得公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司董事会及股东大会审议批准，关联董事及关联股东将在相关会议上回避表决。

六、备查文件

1. 公司董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 相关关联交易协议。

特此公告。

光明地产股份有限公司董事会
2022年X月X日